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　　广东潮宏基实业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2025年8月14日召开，审议通过多项议案。会议同意变更公司类型为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，并办理工商变更登记。审议通过修订《公司章程》《董事会议事规则》及H股发行并上市后适用的草案，董事会席位拟增至11席，非独立董事7名，独立董事4名。审议通过修订董事会各专门委员会实施细则，制定《风险管理制度》，修订《信息披露管理制度》。审议通过制定及修订公司于H股发行并上市后适用的内部治理制度。同意提名解浩然先生为第七届董事会独立董事候选人。调整第七届董事会专门委员会委员名单。确定增选的2位董事类型，分别为非执行董事和独立非执行董事。确定廖创宾先生、徐俊雄先生为董事会授权人士。会议还决定召开2025年第二次临时股东会。

　　广东潮宏基实业股份有限公司将于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东会，会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2025年9月1日15：00，网络投票时间为同日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。股权登记日为2025年8月27日。会议地点为汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室。出席对象包括登记在册的公司全体股东、公司董事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议审议事项包括变更公司类型并办理工商变更登记、修订公司章程及相关议事规则、增选第七届董事会独立董事及确定公司董事会董事类型。议案2为特别决议内容，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。现场会议登记时间为2025年8月29日上午9:30-11:30，下午13:30-15:30，登记地点为汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司董秘办。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。联系人：林育昊、江佳娜，联系电线，联系邮箱：。

　　广东潮宏基实业股份有限公司于2025年8月14日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案以及修订《公司章程》《董事会议事规则》及H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》《董事会议事规则（草案）》的议案。公司拟将企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，其他信息不变。变更需提交2025年第二次临时股东会审议，并授权公司管理层办理后续工商变更事宜。此外，公司董事会席位拟由9席增加至11席，其中非独立董事7名（含1名职工代表董事），独立董事4名。《公司章程》及《董事会议事规则》相关条款进行了修订，修订内容主要涉及董事会席位数量变化。修订后的文件将在公司H股发行并上市之日起生效并实施。在此之前，现行《公司章程》《董事会议事规则》继续有效。修订后的文件已刊载于巨潮资讯网。

　　广东潮宏基实业股份有限公司关于增选第七届董事会独立董事的公告。公司董事会席位拟由9席增加至11席，其中非独立董事7名（包括1名职工代表董事），独立董事4名，独立董事人数占董事人数的三分之一。公司于2025年8月14日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于增选第七届董事会独立董事的议案》，提名解浩然先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。解浩然先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。解浩然先生现任北京同有三和中医药发展基金会秘书长、大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事及经理，深圳汇洁集团股份有限公司及湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事。解浩然先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分。

　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会提名解浩然为第七届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录的充分了解，认为其符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。声明指出，被提名人通过了公司第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他影响独立履职的情形。被提名人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定。被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料，担任独立董事不会违反《公务员法》、中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，不是为公司及其控股股东、实际控制人提供服务的人员，不存在重大业务往来，最近十二个月内未出现特定情形。被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的人员，最近三十六个月内未受过司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信记录，不是因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务未满十二个月的人员。被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年。提名人保证声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。2025年8月14日。

　　解浩然作为广东潮宏基实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东潮宏基实业股份有限公司董事会提名为第七届董事会独立董事候选人。解浩然声明与该公司之间不存在任何影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。解浩然确认不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的独立董事任职条件。解浩然已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。解浩然及直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。解浩然不是被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员，最近三十六个月内未受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，不存在重大失信等不良记录。解浩然承诺在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责。如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时向公司董事会报告并立即辞去独立董事职务。